Phong tỏa tài khoản theo quy định của BLTTHS
09:58 13/07/2019
Tóm lại, hiện nay không có văn bản nào quy định cụ thể ấn định một thời gian nào về thời hạn hủy bỏ biện pháp phong tỏa tài khoản. Biện pháp phong tỏa ...
- Phong tỏa tài khoản theo quy định của BLTTHS
- Phong tỏa tài khoản
- Pháp luật hình sự
- 19006500
- Tác giả:
- Đánh giá bài viết
Phong tảo tài khoản
Câu hỏi của bạn về phong tỏa tài khoản:
Xin phép luật sư cho tôi hỏi: Mình bị ngân hàng X phong tỏa tài khoản từ tháng 04.2019, lí do là có văn bản quyết định phong tỏa từ cơ quan điều tra hình sự Thị Xã P, Tỉnh B. Năm 2017 mình có chuyển khoản cho bạn mình mượn 35triệu, nói khi có tiền sẽ trả. Đến tháng 04 thì mình nhận được chuyển khoản món tiền đó từ bạn mình, thì cũng lúc đó tài khoãn của m cũng bị phong tỏa từ ngân hàng X (1 tài khoản thanh toán, 3 tài khoản tiết kiệm trực tuyến, món tiền 35tr đó m đã chuyển từ tài khoản thanh toán qua tài khoản tiết kiệm trực tuyến).
Mình cũng đã xuống và phối hợp điều tra với công an ở Thị xã P, tỉnh B nhưng công an không nói rõ ràng vì sao lại phong tỏa, chỉ nói là liên quan đến 1 vụ án hình sự, M có hỏi vậy đến khi nào sẽ mở lại, nếu có liên quan đến hình sự thì chỉ phong tỏa món tiền 35tr không rõ nguồn gốc, còn lại các tài khoản kia là của mình thì đâu có liên quan. Công an không trả lời khi nào mới mở tài khoản, chỉ nói đang tiến hành điều tra. Vậy trường hợp này thì khi nào công an mới hủy phong tỏa tài khoản, đã hơn 3 tháng ảnh hưởng đến cuộc sống vậy nếu vụ án không có liên quan đến người nhận tiền thì có được bồi thường thiệt hại hay không. Có luật nào quy định trong thời hạn bao lâu thì sẽ hủy kết quả phong tỏa tài khoản?
Câu trả lời quy định về phong tỏa tài khoản:
Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi quy định về phong tỏa tài khoản, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về quy định về phong tỏa tài khoản như sau:
1. Cơ sở pháp lý quy định về phong tỏa tài khoản:
2. Nội dung tư vấn quy định về phong tỏa tài khoản:
Trong câu hỏi của bạn, chúng tôi hiểu rằng: “Quy định về thời hạn hủy bỏ biện pháp phong tỏa tài khoản”. Với nội dung câu hỏi nêu trên, căn cứ vào các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và các văn bản pháp luật liên quan, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:
2.1 Quy định về biện pháp phong tỏa tài khoản:
Tại điều 129 của BLTTHS năm 2015 có quy định về biện pháp phong tỏa tài khoản như sau:
Điều 129. Phong tỏa tài khoản
1. Phong tỏa tài khoản chỉ áp dụng đối với người bị buộc tội về tội mà Bộ luật hình sự quy định hình phạt tiền, bị tịch thu tài sản hoặc để bảo đảm bồi thường thiệt hại khi có căn cứ xác định người đó có tài khoản tại tổ chức tín dụng hoặc Kho bạc Nhà nước. Phong tỏa tài khoản cũng được áp dụng đối với tài khoản của người khác nếu có căn cứ cho rằng số tiền trong tài khoản đó liên quan đến hành vi phạm tội của người bị buộc tội.
2. Những người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 113 của Bộ luật này, Thẩm phán chủ tọa phiên tòa có quyền ra lệnh phong tỏa tài khoản. Lệnh phong tỏa tài khoản của những người được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 113 của Bộ luật này phải được thông báo ngay cho Viện kiểm sát cùng cấp trước khi thi hành.
3. Chỉ phong tỏa số tiền trong tài khoản tương ứng với mức có thể bị phạt tiền, bị tịch thu tài sản hoặc bồi thường thiệt hại. Người được giao thực hiện lệnh phong tỏa, quản lý tài khoản bị phong tỏa mà giải tỏa việc phong tỏa tài khoản thì phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật hình sự.
4. Khi tiến hành phong tỏa tài khoản, cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền phải giao quyết định phong tỏa tài khoản cho tổ chức tín dụng hoặc Kho bạc Nhà nước đang quản lý tài khoản của người bị buộc tội hoặc tài khoản của người khác có liên quan đến hành vi phạm tội của người bị buộc tội. Việc giao, nhận lệnh phong tỏa tài khoản phải được lập thành biên bản theo quy định tại Điều 178 của Bộ luật này. Ngay sau khi nhận được lệnh phong tỏa tài khoản, tổ chức tín dụng hoặc Kho bạc Nhà nước đang quản lý tài khoản của người bị bắt, bị tạm giữ, bị can, bị cáo hoặc tài khoản của người khác có liên quan đến hành vi phạm tội của người bị bắt, bị tạm giữ, bị can, bị cáo phải thực hiện ngay việc phong tỏa tài khoản và lập biên bản về việc phong tỏa tài khoản. Biên bản về việc phong tỏa tài khoản được lập thành năm bản, trong đó một bản được giao ngay cho người bị buộc tội, một bản giao cho người khác có liên quan đến người bị buộc tội, một bản gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp, một bản đưa vào hồ sơ vụ án, một bản lưu tại tổ chức tín dụng hoặc Kho bạc Nhà nước.
Một trong những điểm mới của Bộ luật tố tụng hình sự 2015 là đã quy định biện pháp phong tỏa tài khoản là biện pháp cưỡng chế bên cạnh biện pháp dẫn giải, áp giải, biện pháp kê biên tài sản.
Để đảm bảo hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án thì cơ quan, người có thẩm quyền có thể áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản khi áp dụng đối với người bị buộc tội mà Bộ luật hình sự quy định về hình phạt tiền, bị tịch thu tài sản hoặc để đảm bảo bồi thường thiệt hại khi có căn cứ xác định người đó có tài khoản tại tổ chức tín dụng hoặc kho bạc Nhà Nước.
Thứ nhất, đối tượng bị áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản:
Phong tỏa tài khoản chỉ áp dụng đối với người bị buộc tội về tội mà Bộ luật hình sự quy định hình phạt tiền, bị tịch thu tài sản hoặc để đảm bảo bồi thường thiệt hại khi có căn cứ xác định người đó có tài khoản tại tổ chức tín dụng hoặc kho bạc Nhà Nước. Phong tỏa tài khoản cũng được áp dụng đối với tài khoản của người khác nếu có căn cứ cho rằng số tiền trong tài khoản đó liên quan đến hành vi phạm tội của người bị buộc tội
Thứ hai, thẩm quyền áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản:
Những người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 113 của Bộ luật tố tụng hình sự 2015 bao gồm:
+ Thủ trưởng, Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra các cấp.
+ Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân và Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự các cấp;
+ Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân và Chánh án, Phó Chánh án Tòa án quân sự các cấp, Hội đồng xét xử.
Thẩm phán chủ tọa phiên tòa cũng có quyền ra lệnh phong tỏa tài khoản. Lệnh phong tỏa tài khoản của những người được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 113 của Bộ luật tố tụng hình sự 2015 phải được thông báo ngay cho Viện Kiểm Sát cùng cấp trước khi thi hành
Thứ ba, thủ tục tiến hành biện pháp phong tỏa tài khoản
Chỉ phong tỏa số tiền trong tài khoản tương ứng với mức có thể bị phạt tiền, bị tịch thu tài sản hoặc bồi thường thiệt hại. Người được giao thực hiện lệnh phong tỏa, quản lý tài khoản bị phong tỏa mà giải tỏa việc phong tỏa tài khoản thì phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật hình sự.
Khi tiến hành phong tỏa tài khoản, cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền phải giao quyết định phong tỏa tài khoản cho tổ chức tín dụng hoặc Kho bạc Nhà nước đang quản lý tài khoản của người bị buộc tội hoặc tài khoản của người khác có liên quan đến hành vi phạm tội của người bị buộc tội. Việc giao, nhận lệnh phong tỏa tài khoản phải được lập thành biên bản theo quy định tại Điều 178 của Bộ luật tố tụng hình sự 2015.
Ngay sau khi nhận được lệnh phong tỏa tài khoản, tổ chức tín dụng hoặc Kho bạc Nhà nước đang quản lý tài khoản của người bị bắt, bị tạm giữ, bị can, bị cáo hoặc tài khoản của người khác có liên quan đến hành vi phạm tội của người bị bắt, bị tạm giữ, bị can, bị cáo phải thực hiện ngay việc phong tỏa tài khoản và lập biên bản về việc phong tỏa tài khoản.
Biên bản về việc phong tỏa tài khoản được lập thành năm bản, trong đó một bản được giao ngay cho người bị buộc tội, một bản giao cho người khác có liên quan đến người bị buộc tội, một bản gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp, một bản đưa vào hồ sơ vụ án, một bản lưu tại tổ chức tín dụng hoặc Kho bạc Nhà nước.
Điều luật cũng chỉ rõ phong tỏa số tiền trong tài khoản tương ứng với mức có thể phạt tiền, bị tịch thu tài sản hoặc bồi thường thiệt hại. Người được giao thực hiện lệnh phong tỏa, quản lý tài sản bị phong tỏa mà giải tỏa việc phong tỏa thì phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật hình sự.
2.2 Quy định về thời hạn hủy bỏ biện pháp phong tỏa tài khoản:
Tại điều 130 của BLTTHS năm 2015 có quy định về thời hạn hủy bỏ biện pháp phong tỏa tài khoản như sau:
Điều 130. Hủy bỏ biện pháp kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản
1. Biện pháp kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản đang áp dụng phải được hủy bỏ khi thuộc một trong các trường hợp:
a) Đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án;
b) Đình chỉ điều tra đối với bị can, đình chỉ vụ án đối với bị can;
c) Bị cáo được Tòa án tuyên không có tội;
d) Bị cáo không bị phạt tiền, tịch thu tài sản và bồi thường thiệt hại.
2. Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án hủy bỏ biện pháp kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản khi thấy không còn cần thiết.
Đối với biện pháp kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản trong giai đoạn điều tra, truy tố thì việc hủy bỏ hoặc thay thế phải thông báo cho Viện kiểm sát trước khi quyết định.
Cũng như biện pháp kê biên biện pháp phong tỏa tài khoản phải được hủy bỏ khi có căn cứ theo quy định như sau:
Đình chỉ điều tra, tạm đình chỉ vụ án; đình chỉ điều tra đối với bị can, đình chỉ vụ án đối với bị can; bị cáo được Tòa án tuyên không phạm tội, bị cáo không bị phạt tiền, tịch thu tài sản và bồi thường thiệt hại.
Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát hoặc Tòa án hủy bỏ biện pháp phong tỏa tài khoản khi thấy không còn cần thiết, nếu biện pháp này được thực hiện trong giai đoạn điều tra, truy tố thì việc hủy bỏ hoặc thay thế phải được thông báo cho Viện kiểm sát trước khi có quyết định.
Tóm lại, hiện nay không có văn bản nào quy định cụ thể ấn định một thời gian nào về thời hạn hủy bỏ biện pháp phong tỏa tài khoản. Biện pháp phong tỏa tài sản đang được áp dụng sẽ được hủy bỏ khi thuộc một trong các trường hợp: Đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án; Đình chỉ điều tra đối với bị can, đình chỉ vụ án đối với bị can; Bị cáo được Tòa án tuyên không có tội; Bị cáo không bị phạt tiền, tịch thu tài sản và bồi thường thiệt hại.
Bài viết tham khảo:
- Thủ tục khởi kiện vụ án hành chính theo quy định pháp luật
- Thời hạn điều tra vụ án hình sự của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015
Để được tư vấn chi tiết quy định về biện pháp phong tỏa tài khoản, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: [email protected]. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.
Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.
Chuyên viên: Văn Quyết