• Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
  • Công ty Luật TNHH Toàn Quốc
  • MST: 0108718004

Luật sư tư vấn gọi: 1900 6500

Dịch vụ tư vấn trực tiếp: 0918243004

Để được tư vấn chi tiết về biên bản họp hội đồng quản trị, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 19006236 [....]

  • Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị - Luật Toàn quốc
  • Biên bản họp hội đồng quản trị
  • Biểu mẫu
  • 19006500
  • Tác giả:
  • Đánh giá bài viết

Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị

……

  Số     /BB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN …..

(V/v: .................................................)

I. Thông tin Công ty

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN …………………………………

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số ….. do Sở Kế hoạch và Đầu tư .................. cấp lần đầu ngày…….

Địa chỉ trụ sở chính: .................................................................................................................

Hôm nay vào hồi ... giờ ... phút, ngày .... tháng .... năm ..... tại trụ sở Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty đã tổ chức phiên họp.

II. Thành phần tham dự

- Ông ……………..- Chủ tịch HĐQT

- Ông ………………- Thành viên HĐQT

- Bà ………………..- Thành viên HĐQT

Chủ trì: Ông ……………………………

Thư ký: Bà ………………………………

Số thành viên HĐQT có mặt: 03/03 thành viên, chiếm tỷ lệ 100% tổng số thành viên có quyền biểu quyết trong HĐQT.

Số thành viên HĐQT vắng mặt: Không

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2014, cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT) đủ điều kiện tiến hành

III. Nội dung cuộc họp

- ...................………….

IV. Thông qua việc thay đổi thông tin đăng ký thuế của chi nhánh

IV.1 Thông tin của chi nhánh

Tên chi nhánh: CHI NHÁNH CÔNG TY …………..

Mã số chi nhánh: …………………….

- Địa chỉ chi nhánh: ..................................................................................................................

IV.2 Nội dung thay đổi:

1................................................................................................................................................

2................................................................................................................................................

3................................................................................................................................................

4................................................................................................................................................

Kết quả biểu quyết:

-  Tán thành               : 03/03 thành viên HĐQT

-  Không tán thành   : Không

-  Ý kiến khác           : Không

V. Thời điểm thực hiện việc thay đổi:  Kể từ ngày Sở kế hoạch đầu tư cấp Giấy xác nhận cho nội dung thay đổi

Kết quả biểu quyết:

-  Tán thành               : 03/03 thành viên HĐQT

-  Không tán thành   : Không

-  Ý kiến khác           : Không

THƯ KÝ ĐẠI HỘI   .... T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỌA ....

 

 Các vấn đề khác cần lưu ý trong cuộc họp Hội đồng quản trị:

1. Địa điểm họp: Trụ sở chính hoặc nơi khác 2. Điều kiện tiến hành cuộc họp hợp lệ: Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết. Thành viên chỉ được ủy quyền cho người khác dự họp nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.  - Triệu tập lần 1: Từ 3/4 tổng số thành viên trở lên dự họp; - Triệu tập lần 2: Hơn 1/2 số thành viên Hội đồng quản trị dự họp. Triệu tập lần 2 được tiến hành trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, trừ trường hợp điều lệ quy định thời hạn khác ngắn hơn. 3. Biểu quyết thông qua Quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành. Nếu số phiếu biểu quyết ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của chủ tịch Hội đồng quản trị.

>> Tải bien-ban-hop-hoi-dong-quan-tri
     Bài viết tham khảo:

    Để được tư vấn chi tiết về biên bản họp hội đồng quản trị, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

       Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900 6178