Những yếu tố cấu thành của tội rửa tiền theo quy định pháp luật Việt Nam

19:41 16/07/2018

Tội rửa tiền theo quy định pháp luật Việt Nam. Những yếu tố cấu thành tội rửa tiền được quy định trong Bộ Luật Hình Sự 2015

Những yếu tố cấu thành của tội rửa tiền theo quy định pháp luật Việt Nam
Tội rửa tiền theo quy định pháp luật Việt Nam
Hỏi đáp luật hình sự
19006500
Tác giả:
Đánh giá bài viết

Tội rửa tiền theo quy định pháp luật việt nam

Kiến thức của bạn:

Thưa luật sư, tôi muốn hỏi về Những yếu tố cấu thành của tội rửa tiền theo quy định PLVN. Tôi xin cảm ơn.

Kiến thức của luật sư:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn Quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý:

Bộ luật hình sự năm 2015

Nội dung tư vấn: Tội rửa tiền theo quy định pháp luật việt nam

1. Tội rửa tiền theo quy định pháp luật Việt Nam

Theo điều 324, BLHS 2015 quy định tội rửa tiền:

“1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng hoặc giao dịch khác nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác phạm tội mà có;

b) Sử dụng tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác thực hiện hành vi phạm tội mà có vào việc tiến hành các hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động khác;

c) Che giấu thông tin về nguồn gốc, bản chất thực sự, vị trí, quá trình di chuyển hoặc quyền sở hữu đối với tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác phạm tội mà có hoặc cản trở việc xác minh các thông tin đó;

d) Thực hiện một trong các hành vi quy định tại các điểm a, b và c khoản này đối với tiền, tài sản biết là có được từ việc chuyển dịch, chuyển nhượng, chuyển đổi tiền, tài sản do người khác thực hiện hành vi phạm tội mà có.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Có tổ chức;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Phạm tội 02 lần trở lên;

d) Có tính chất chuyên nghiệp;

đ) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt;

e) Tiền, tài sản phạm tội trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

g) Thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng;

h) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm:

a) Tiền, tài sản phạm tội trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

b) Thu lợi bất chính 100.000.000 đồng trở lên;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an toàn hệ thống tài chính, tiền tệ quốc gia.

4. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.” [caption id="attachment_98293" align="aligncenter" width="308"] Tội rửa tiền theo quy định PLVN[/caption]

2. Yếu tố cấu thành tội rửa tiền theo quy định pháp luật Việt Nam

A, Chủ thể của tội rửa tiền

Người phạm tội có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự và đủ độ tuổi theo pháp luật quy định.

B, Khách thể của tội rửa tiền

+ Hành vi rửa tiền được xếp trong nhóm tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng. Tội phạm này xâm phạm trật tự quản lý nhà nước đối với tài sản do phạm tội mà có. + Đối tượng tác động của tội phạm này là tiền, các loại tài sản do phạm tội mà có với bất kể loại tội gì mà người đó hoặc người khác đã thực hiện mang lại số tiền và tài sản bất hợp pháp.

C, Mặt chủ quan của tội rửa tiền

Chủ thể của hành vi là người phạm tội có lỗi cố ý trực tiếp, mặc dù họ nhận thức được đó là tiền, tài sản do phạm tội hoặc chuyển nhượng để hợp pháp hóa tiền và tài sản đó.

D, Mặt khách quan của tội rửa tiền

Người phạm tội sẽ bị kết án về tội phạm này nếu thực hiện các hành vi sau:

+ Họ tham gia một cách trực tiếp hoặc gián tiếp và các loại giao dịch tài sản dù biết rõ các tài sản đó là bất hợp pháp

+ Cố tình che giấu thông tin về nguồn gốc của các tài sản bất hợp pháp đó; cố ý làm thay đổi bản chất tài sản để ngăn cản việc xác minh.

Đối tượng tác động của tội phạm này là tiền, các loại tài sản do phạm tội mà có với bất cả loại tội gì mà người phạm tội thực hiện để mang lại số tiền bất hợp pháp đó.

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo các bài viết sau:

Để được tư vấn vấn chi tiết về Tội rửa tiền theo quy định pháp luật Việt Nam, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 24/7:19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Gọi cho luật sư

Tư vấn qua Zalo

Yêu cầu dịch vụ

Soạn đơn/Hợp đồng